Fraude

La propuesta tiene como objetivo proporcionar más recursos para investigar y enjuiciar el fraude relacionado con la financiación del COVID-19 al tiempo que brinda apoyo para las víctimas de robo de identidad.

Las autoridades dicen que funcionó básicamente como un atajo para que más de 7,000 personas recibieran un diploma de enfermería falso.

Un inspector de prevención de incendios siempre se identificará dando su nombre y motivo de la visita, indican las autoridades.

Un informe de NBC News plantea preguntas sobre por qué no habían sido acusados de la supuesta estafa.

La policía dijo que no se encontraron restos humanos después de que se usaron perros de búsqueda de cadáveres y un radar de penetración terrestre para examinar la escena.

Franco Zúñiga le hizo un llamado a las personas para que no confíen en lo que ven en redes sociales.

Una mujer de 58 años fue sentenciada a cumplir 10 años en una prisión federal por su papel en al menos 40 matrimonios falsos en Texas para que personas, que pagaron hasta $70,000, obtuvieran el estatus de residente permanente legal. Según el Departamento de Justicia, Ashley Yen Nguyen, también conocida como Duyen, era la líder del grupo y a...

“Fat Leonard” voló de México a Cuba y se suponía que su destino final sería Rusia, según las autoridades.

Terrance Cox fue ingresado a la cárcel del condado de Fresno.

“ITT defraudó a cientos de miles de estudiantes”, lamentó el jefe de Ayuda Federal para Estudiantes, Richard Cordray.

El IRS siempre te contactará por correo antes de llamarte por teléfono. Aquí te presentamos otros consejos para evitar ser víctima de los estafadores.

Una estafa fantasma de cobro de deudas engañó a los consumidores por más de $1 millón, estos consejos te mantendrán alerta para prevenir caer presa de los estafadores.

El FBI inició la investigación en enero de 2021 después de conocer de un posible esquema de venta de pruebas falsas

Si tiene deudas con el IRS, cuidado con las ofertas para reducir ese monto. Aquí un recuento de los intentos de fraude más comunes que sufren los contribuyentes.

El dinero estaba depositado en 780,000 tarjetas de débito del Bank of America que nunca se usaron.

Se trata de fraudes y debes estar alerta de no caer en la trampa

La falsa información permitió que el DMV emitiera permisos y emitiera licencias comerciales de California a pesar de que los solicitantes no habían tomado o aprobado las pruebas necesarias.

Estefania Carlota Alban, más conocida como Stefania Alban, fue captada en video cometiendo el supuesto fraude en el sur de Florida, según las autoridades. Aquí los detalles.

Según los fiscales, Martínez usó representaciones y documentos falsos en abril de 2020 para obtener de manera fraudulenta la aprobación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

Enfrentan cargos por defraudar a los sistemas de Medicare y Medi-Cal de California por más de $4.2 millones.