Fraude

La falsa información permitió que el DMV emitiera permisos y emitiera licencias comerciales de California a pesar de que los solicitantes no habían tomado o aprobado las pruebas necesarias.

Estefania Carlota Alban, más conocida como Stefania Alban, fue captada en video cometiendo el supuesto fraude en el sur de Florida, según las autoridades. Aquí los detalles.

Según los fiscales, Martínez usó representaciones y documentos falsos en abril de 2020 para obtener de manera fraudulenta la aprobación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

Enfrentan cargos por defraudar a los sistemas de Medicare y Medi-Cal de California por más de $4.2 millones.

Siempre existe la posibilidad de que el vendedor no le envíe su producto, o que el artículo que reciba sea falso o robado.

Según la acusación, los exjugadores defraudaron por millones de dólares al seguro médico de la liga estadounidense de baloncesto. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Se trata de la filtración de casi 12 millones de documentos financieros que involucra a unas 3,000 personas, incluyendo personalidades públicas de todo el planeta. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Varias familias, que buscaban rentar una vivienda, fueron estafadas por un hombre que, aparentemente, rentaba propiedades que no eran del él, según las autoridades.

Los afectados respondieron una oferta laboral que resultó falsa; su sueño y su inversión se esfumaron.

Bajo arresto fundador de varias escuelas chárter en la Ciudad de Nueva York

Además, los detectives también descubrieron pruebas de una presunta red de tráfico de personas.

El plan supuestamente se hizo para obtener un descuento hipotecario en una casa multimillonaria en Manhattan, según los fiscales federales.

La sanción se emitirá por cada vez que muestre la tarjeta. Eso significa que terminaría por pagar $15,000 en multas si la presenta tres veces.

Las autoridades recomiendan no responder ninguna pregunta, ni proporcionar en ningún momento su información personal.

Según las autoridades, este es tan solo uno de los numerosos robos que se han detectado y que ya suman más de $850 millones.

Los investigadores dicen que las pérdidas totales por fraude superarán al menos $11,000 millones.

Anna Sorokin, la falsa heredera alemana, pasó de ser parte de la élite de Manhattan a pasar varios años en una cárcel.

Entérate cómo puedes saber si fuiste víctima de este fraude.

Tres de los nuevos acusados ​​fueron arrestados el jueves pero las autoridades federales aún buscan a un cuarto acusado.

Dos empleados del Servicio Postal de Estados Unidos fueron arrestados el miércoles por cargos de abusar de sus puestos para comprar giros postales con miles de dólares en beneficios de desempleo de California obtenidos a través de reclamos falsos de pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia, dijeron las autoridades.